Mi sono sviluppato professionalmente nell’ambito della professione forense, con un focus sulla compliance aziendale, arrivando a collaborato con primarie realtà italiane, tra la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) dove ricoprivo il ruolo di AML Compliance Officer, focalizzandomi in particolare su antiriciclaggio, privacy e implementazione di modelli 231/01. Nel corso della mia carriera, ho maturato esperienza nelle seguenti aree:
• Compliance aziendale, con focus su normative antiriciclaggio (AML)
• Redazione e implementazione di modelli organizzativi ai sensi del Dlgs 231/01
• Privacy e protezione dei dati (GDPR)
• Supporto legale in ambito strategico e contrattualistica d’impresa
• Analisi e gestione della compliance su temi ESG
Ad oggi ancora nessuna , a breve ne consegnerò al fine di ottenere la certificazione professionale Iso 17024:2012
SIM&A offre supporto alle imprese per la strutturazione di sistemi di monitoraggio e controllo delle performance. Forniamo assistenza continuativa al top management, implementando strumenti di controllo e reportistica per facilitare le decisioni aziendali quotidiane.
I nostri servizi di revisione legale e ridefinizione delle strutture amministrative e contabili assicurano la conformità alle normative vigenti, tra cui l’Articolo 2086 c.c., grazie alla presenza di professionisti altamente qualificati e certificati.
Supportiamo le aziende nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi interni attraverso un approccio su misura che include osservazione, intervento e monitoraggio.